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企業管治進程 企業管治進程 企業管治進程

企業管治進程

中電深明企業管治應隨時代不斷演變,我們會定期檢討各項企業管治原則和實務,以配合規管制度及國際市場的發展,並會恪守最高標準的管治原則與實務,與各界人士保持清晰及建設性的溝通。我們歡迎以集團在不同範疇的表現,作對照比較。

  • ​2012年,我們進一步推動集團企業管治實務,配合中電守則的要求及全球企業管治常規的最新發展:​
    • 雖然香港聯合交易所發出的《環境、社會及管治報告指引》於2012年12月31日之後結算的財政年度才開始生效,但中電已在網上版《可持續發展報告》中,對照有關指引來衡量就經濟、社會及管治事宜方面披露的資料​
    • 對支付予非執行董事的袍金進行獨立檢討,並把詳情登載於中電網站​
    • 委任外聘獨立顧問評核董事會及董事委員會的表現。評核結果已上載中電網站​
    • 將EnergyAustralia的管治標準提高至適用於澳洲上市公司的管治標準,包括委任獨立主席及大部分獨立非執行董事,並為EnergyAustralia成立審核及風險委員會和薪酬及提名委員會​
    • 終止現有常規,毋須再建議股東授權董事把購回的股數與按一般授權可發行的股份總數彙集計算發行股份​
    • 引入董事會文件數碼化系統,不但更環保(單在2012年下半年便節省超過24,000頁紙),更可加強董事會及董事委員會在通訊方面的效率和保密性​
    • 訂立正規程序,向提名委員會匯報董事培訓和持續專業發展的舉措、董事投入公司業務的時間,以及獨立非執行董事的獨立性​
    • 檢討負責任的採購政策聲明於實施後首12個月的成效​
    • 透過概列於「風險管理報告」的措施,加強集團的風險管理​
    • 在全新的數碼化集團內部監控系統配合下,強化陳述書程序​
    • 根據《證券及期貨條例》及上市規則對內幕消息的新規定,更新中電網站所載的持續披露責任程序​
    • 根據有關內幕消息的新規定,更新中電的證券交易守則​
    • 訂立正規程序,向人力資源及薪酬福利委員會匯報高層管理人員的培訓和持續專業發展舉措​
    • 繼續就企業管治與機構和散戶投資者進行雙向溝通​
    • 就香港聯合交易所和證券及期貨事務監察委員會發出的正式諮詢文件作出回應,表達有關企業管治的意見​
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