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企業管治進程 企業管治進程 企業管治進程

企業管治進程

中電深明企業管治應隨時代不斷演變,我們會定期檢討各項企業管治原則和實務,以配合規管制度及國際市場的發展,並會恪守最高標準的管治原則與實務,與各界人士保持清晰及建設性的溝通。我們歡迎以集團在不同範疇的表現,作對照比較。

  • ​​​2013年,我們進一步推動集團企業管治實務,配合中電守則的要求及全球企業管治常規的最新發展:​
    • 邀請著名印度投資銀行家Rajiv Behari Lall博士加入中電控股董事會為獨立非執行董事,以加強董事會的陣容
    • 採納董事會成員多元化政策,提名委員會定期檢討有關政策​
    • 為發行股份的一般授權設定發行價折讓上限,致使任何予以發行的新股份的發行價折讓不得超過10%。該上限將提呈於公司即將舉行的股東周年大會(年會)上予股東批准
    • 檢討並更新禮品及酬酢程序
    • 於首席執行官和財務總裁每年提呈確認個人遵守規定的「陳述書」內加入陳述非財務資料的要求​
    • 中電控股審核委員會及EnergyAustralia審核及風險委員會加強合作,包括雙方之委員會成員可隨時參與對方的會議
    • 增進中電控股人力資源及薪酬福利委員會與EnergyAustralia提名及薪酬福利委員會之間的交流,包括對EnergyAustralia的薪酬政策提供前瞻性指引
    • 2013年4月11日,舉行我們歷來首次有關「環境、社會及管治」(ESG)的網上直播,說明我們在ESG各方面的表現,以及這些表現如何有助我們的財務表現。有關的網上直播已載於中電網站
    • 按香港聯合交易所編製的《環境、社會及管治報告指引》加強集團相關事項的匯報
    • 於中電網站公布中電集團的社區投資、贊助及捐款政策
    • 就推行持續披露責任程序向中電的管理層、附屬公司及合營公司提供培訓
    • 回應香港聯合交易所與國際綜合報告委員會(International Integrated Reporting Council, IIRC)發表的正式諮詢文件,就企業管治議題表達我們的看法
    • 繼續進行企業管治路演,與機構投資者及國際專家交流對企業管治的看法
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