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企業管治進程 企業管治進程 企業管治進程

企業管治進程

中電深明企業管治應隨時代不斷演變,我們會定期檢討各項企業管治原則和實務,以配合規管制度及國際市場的發展,並會恪守最高標準的管治原則與實務,與各界人士保持清晰及建設性的溝通。我們歡迎以集團在不同範疇的表現,作對照比較。

  • 2014年,我們進一步推動集團企業管治實務,配合《中電企業管治守則》的要求及全球企業管治常規的最新發展:
    • ​為發行股份的一般授權設定10%的發行價折讓上限,直至環境或市況有重大變化方會另作考慮。設立發行價折讓上限符合國際最佳實務,並於2014年股東周年大會(年會)深受股東支持。
    • ​公司秘書向全體董事分別發出問卷,評核中電控股董事會及其轄下各董事委員會於2013年的表現,重點針對2012年董事會表現評核報告中的建議,檢討有關的執行情況。詳情載於2014年報第122至123頁。
    • 針對新《公司條例》的變動,慎重及深思熟慮地檢討制訂有關執行上的實際問題、已審閱及確認經修訂的中電控股公司組織章程細則,並將提呈於2015年會上予股東批准採納。董事會明白讓股東或投資者有足夠時間以委任代表出席股東大會並在會上代為投票是一項最佳的企業管治實務,決定維持附有通過特別決議案的股東大會需發出21日的通知,而非按新《公司條例》的規定將通知期縮短至14日。
    • ​加強中電集團的投資管治程序,重新向所有業務及職能單位發出經內部檢討的投資委員會指引。檢討後所得的建議已納入指引,涵蓋中電集團在作出最終投資決定前後所遵循的基本原則,及集團的相關財務和資源承諾,從而加強對投資的管治。
    • ​採納中電的HSSE(「健康、安全、安保及環境」)管理系統標準,以推動政策、管理系統及實務的發展,讓中電在實現業務表現的同時避免對人及環境造成傷害。這標準闡釋中電集團對HSSE管理的整體模式和各HSSE標準及指引在中電集團、各業務地區及資產層面上的實施方式。
    • ​擴大可持續發展委員會的職權範圍至超越環境、社會和操守問題,從長期策略性可持續發展的角度出發,涵蓋健康、安全和資訊科技安全事宜。
    • ​更新中電集團網站,提升網站內容和分類安排,為瀏覽人士提供方便使用的設計和資訊,包括企業管治相關資料。
    • 更新中電集團信息安保政策,並且為加強員工的網絡安全意識,首先在香港舉辦員工活動,其後並把相關活動推廣至其他地區。
    • ​於2014年4月22日舉行第二次有關「環境、社會及管治」(ESG)的網上直播,就業務營運中的環境、社會及管治事宜與機構投資者和相關的委託顧問加強溝通。有關的網上直播已載於中電網站。
    • ​提供關於新的關連交易規則的資訊及這些更新資料對中電董事、管理層、附屬公司和合營公司的影響,並制定程序促進及監察持續關連交易的匯報。
    • ​成立專責小組,檢討、識別及制訂相應措施,以提早採納香港聯合交易所就聯交所守則內的風險管理和內部監控部分作出的建議。小組成員包括集團企業秘書部、集團內部監控部、集團風險管理部及集團內部審計部的代表。
    • ​按香港聯合交易所編製的《環境、社會及管治報告指引》及「全球報告倡議組織」(Global Reporting Initiative) G4指引,進一步提升集團就環境、社會及管治方面的匯報。
    • 就推行持續披露責任程序向中電的管理層、附屬公司及合營公司提供培訓。
    • ​繼續進行企業管治路演,與機構投資者及國際專家交流對企業管治的看法。
    • 回應香港聯合交易所發表的正式諮詢文件,就企業管治議題表達我們的看法。
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