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企業管治進程 企業管治進程 企業管治進程

企業管治進程

中電深明企業管治應隨時代不斷演變,我們會定期檢討各項企業管治原則和實務,以配合規管制度及國際市場的發展,並會恪守最高標準的管治原則與實務,與各界人士保持清晰及建設性的溝通。我們歡迎以集團在不同範疇的表現,作對照比較。

  • 2015年,中電進一步推動集團的企業管治實務,配合中電守則的要求及全球企業管治常規的最新發展:
    • 透過舉辦員工活動及培訓,將網絡安全意識推廣至中國內地及印度的集團公司,並繼續在香港推行活動,維持並加強相關文化意識和行為改變。
    • ​就中電控股層面的風險管理程序繼續進行評估,並於2016年將評估擴展至業務單位層面。
    • 按聯交所編製的《環境、社會及管治報告指引》和相關上市規則,以及「全球報告倡議組織」(Global Reporting Initiative)的《G4可持續發展報告指引》(GRI G4報告指引),繼續強化集團就環境、社會及管治方面的匯報。
    • ​繼續進行企業管治路演,與機構投資者及國際專家交流對企業管治的意見。
    • 公司秘書向全體董事分別發出問卷,以評核中電控股董事會及其轄下各董事委員會於2014年的表現,重點針對2013年董事會表現評核報告中的建議,檢討有關的執行情況。詳情載於2015年報第120及121頁。我們就2015年的檢討聘請外界顧問評核董事會及各董事委員會的表現開展競爭性招標程序。
    • ​編製及採納中電《項目管理管治系統標準》,確保集團應用世界級水平的項目管理實務。我們成立「項目管理學院」,籌備工作包括課程設定、培訓材料、網上教學平台及首次招生。
    • 更新審核委員會的職權範圍,以反映委員會因應以下事項而承擔的額外責任:就確認《可持續發展報告》中可持續發展數據而作出的檢討,以及聯交所守則內有關風險管理及內部監控的修訂。
    • ​於2015年4月28日舉行第三次有關「環境、社會及管治」(ESG)的網上直播,就業務營運中的環境、社會及管治事宜與機構投資者及受委託的顧問加強溝通。有關的網上直播已載於中電網站。
    • 為位處中國內地及澳洲當地的附屬公司及合營公司舉辦企業管治簡報會。
    • 透過參與聯交所舉辦的正式及非正式專題小組,分享中電於企業管治議題的經驗及意見,並回應不同諮詢文件,包括由證券及期貨事務監察委員會發表的《負責任的擁有權原則》及聯交所發表的《檢討環境、社會及管治報告指引》。
    • ​完成就非執行董事薪酬所進行定期每三年一次的獨立檢討,有關內容載於中電網站(見2015年報內「人力資源及薪酬福利委員會報告」第149及150頁。
    • 對EnergyAustralia的《公司管理授權手冊》進行內部檢討,而檢討所得出的修改建議,旨在更新其業務營運及策略層面的管治流程,以反映EnergyAustralia的方針和策略。
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