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企業管治進程 企業管治進程 企業管治進程

企業管治進程

中電深明企業管治應隨時代不斷演變,我們會定期檢討各項企業管治原則和實務,以配合規管制度及國際市場的發展,並會恪守最高標準的管治原則與實務,與各界人士保持清晰及建設性的溝通。我們歡迎以集團在不同範疇的表現,作對照比較。

  • 2016年摘要

    • 力求以更「讀者為本」的方式展示我們年報的資料披露為2016年報的重點。這是我們不斷提升與股東溝通方式的一部分,我們非常清楚需要平衡監管機構要求的資料披露水平與年報可讀性。
    • 我們從外界聘請獨立顧問Heidrick & Struggles評核董事會的表現,結果的摘要刊登於中電網站及2016年報第103頁。
    • 董事會舉行了一次檢討策略的專題會議,以考慮及審議集團的投資策略 — 亦請參閲2016年報第99頁。
    • 經修訂《公司管理授權手冊》後,財務及一般事務委員會就批准投資與交易所獲董事會授予的權限,擴大至更高的交易限額 — 參閲2016年報第101及108頁。
    • 新上任的內部審計高級總監首次獲委任為集團執行委員會成員,以加強與管理層的互動和合作 — 詳情參閲2016年報第112頁。
    • 可持續發展委員會投入相當時間與精力,評估了氣候變化發展的影響 — 詳情參閲2016年報第129頁。
    • 人力資源及薪酬福利委員會考慮並完成審議非執行董事袍金,有關建議已於公司2016年會上獲得通過 — 詳情參閲2016年報第132及133頁。
    • 在本2016年報,我們按《環境、社會及管治報告指引》中「環境」和「社會」範疇的一般披露要求,就2016年強制披露資料要求披露截至2016年12月31日止財政年度內的「環境、社會及管治」資料。另外,我們更自發地按「不遵守就解釋」條文就「環境」這個主要範疇的關鍵績效指標(KPIs)作出匯報(這條文於2017年才成為強制性披露要求),以及就「社會」這個主要範疇的KPIs作出「建議性披露」,足見我們在這披露方面繼續為先驅。
    • 為擴大參與的股東層面,我們為中電獨設的股東參觀活動增加「家庭日」周末參觀,讓股東的子女也能參與。
    • 我們更改環境、社會及管治簡介會的模式,跟特定的業務有關人士直接聯繫。
    • 整體而言,董事會的多元化狀況在2016年得到優化(執行董事的代表性增加,而獨立非執行董事和女性董事的代表性亦維持在高水平)。
    • 《持續披露責任程序》為公司監察和披露可能出現的內幕消息作出指引。為進一步加強監控,我們於2016年成立了一個委員會,對潛在的內幕消息進行定期評估。
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