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董事委員會 董事委員會 董事委員會

董事委員會

中電董事會轄下設立了六個董事委員會,以輔助執行其職責及監察集團特定範疇的事務。這些委員會包括審核及風險委員會、財務及一般事務委員會、人力資源及薪酬福利委員會、提名委員會、可持續發展委員會和公積及退休基金委員會。

中電董事委員會

審核及風險委員會

審核及風險委員會所有成員為獨立非執行董事,主席及其中一名成員具備合適的專業資格及財務經驗。審核及風險委員會在一般情況下每年開會六次。

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財務及一般事務委員會

財務及一般事務委員會主要審議公司的財務運作,範圍包括集團的財務、會計、庫務及風險管理政策、主要融資交易、企業計劃和財務預算,以及業務表現。委員會亦審議重大的收購或投資項目,以及有關的融資需要。

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人力資源及薪酬福利委員會

人力資源及薪酬福利委員會大部分成員為獨立非執行董事,負責審議集團的重要人力資源及薪酬事宜,如薪酬政策、長期獎勵計劃,以及董事的薪酬機制等。為配合最佳作業模式,委員會內並無執行董事。

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提名委員會

提名委員會大部分成員為獨立非執行董事,負責檢討董事會的架構和成員組合,並為董事會物色及推薦董事人選,也就委任或重新委任董事、董事繼任人安排、評估獨立非執行董事的獨立性等事宜,向董事會作出建議。委員會亦會檢討董事們是否付出足夠時間履行職責、檢討及監督董事的培訓和持續專業發展,並檢討董事會成員多元化政策。

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可持續發展委員會

可持續發展委員會負責監察中電在可持續發展方面的立場和實務,主要集中處理與股東及其他主要業務有關人士息息相關的社會、環境及商業操守事宜。

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公積及退休基金委員會

公積及退休基金委員會就集團的退休基金(即中電集團公積金計劃及中電集團輔助計劃)的投資政策和目標,向受託人提供意見。

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  • 董事委員會會議次數及會員出席會議次數
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