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獨立非執行董事 獨立非執行董事 獨立非執行董事

獨立非執行董事

  • 莫偉龍
    莫偉龍

    72歲
    審核及風險委員會主席、財務及一般事務委員會和人力資源及薪酬福利委員會成員
    出任日期:1997年3月7日*

    專長
    中電市場經驗(澳洲╱中國╱印度)、企業行政、環球市場經驗、
    其他行業(航空╱銀行╱礦)、其他上市公司董事會成員、
    專業(會計)、相關行業經驗(電力╱地產╱鋼鐵基建)
       

    名銜、資格和學歷
    銅紫荊星章
    英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員
    香港會計師公會資深會員

    其他主要職務
    中國中信股份有限公司(中信股份)(主席的私人顧問)
      中信礦業國際有限公司(執行董事)
      中信泰富有限公司(執行董事)
    香港西區隧道有限公司(非執行主席)
    泰富基建有限公司(非執行主席)
    泰富基建管理有限公司(非執行主席)


    公共服務
    香港公益金(執行委員會副主席)
    亞洲協會香港中心(受託人)

    過往經驗
    莫偉龍先生於1990年至2014年擔任中信股份的執行董事;於1990年至2005年期間及2008年至2014年期間並擔任集團首席財務官。在1992年至2009年(除1996年6月至9月期間外),莫偉龍先生亦是國泰航空有限公司#的非執行董事。

    最後修訂日期:2019年8月6日

    備註:
    *   莫偉龍先生於此日出任中電集團於1998年重組前的控股公司 - 中華電力有限公司 - 的董事,並於1997年10月31日獲委任為中電控股董事。
    #   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 艾廷頓爵士
    艾廷頓爵士

    69歲
    財務及一般事務委員會成員
    出任日期:2006年1月1日

    專長
    中電市場經驗(澳洲)、企業行政、環球市場經驗、
    其他行業(航空)、其他上市公司董事會成員、專業(銀行及金融/工程)
       

    名銜、資格和學歷
    澳洲官佐勳章
    西澳洲大學1974年度羅得斯獎學金得主
    牛津大學工程科學博士

    其他主要職務
    21世紀福克斯公司(從新聞集團分拆出來)(於納斯達克股票交易所上市)(非執行董事)
      澳洲的太古有限公司(非執行董事)
      摩根大通銀行(亞太區顧問委員會非執行主席)
    Lion Pty Ltd.(非執行主席)


    過往經驗
    艾廷頓爵士於2000年起出任英國航空公司行政總裁,於2005年9月30日退休。加入英國航空公司前,艾廷頓爵士在1998年至2000年期間擔任新聞集團位於澳洲的主要附屬公司News Ltd.的董事,在1997年至2000年期間出任Ansett Holdings Ltd.主席及Ansett Australia Ltd.和Ansett Australia Holdings Ltd.的董事。1988年至1996年期間,艾廷頓爵士曾在國泰航空有限公司#、太古股份有限公司#和香港飛機工程有限公司(於2018年11月29日以協議安排之方式被私有化)出任董事,維持與香港的聯繫。

    艾廷頓爵士曾是Allco Finance Group Ltd. (清盤中)(直至2009年5月26日)及力拓集團(直至2011年5月5日)的非執行董事。

    最後修訂日期:2019年8月6日

    備註:
    #   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 聶雅倫
    聶雅倫

    64歲
    提名委員會主席、審核及風險委員會、財務及一般事務委員會、人力資源及薪酬福利委員會和可持續發展委員會成員​
    出任日期:2009年5月12日

    專長
    環球市場經驗、其他上市公司董事會成員、
    專業(會計)、相關行業經驗(地產╱零售)
       

    名銜、資格和學歷
    英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員
    香港會計師公會會員
    英國曼徹斯特大學經濟與社會學文學士

    其他主要職務
    領展資產管理有限公司(為領展房地產投資信託基金的經理)(獨立非執行主席、提名委員會和財務及投資委員會主席 )
    聯想集團有限公司(獨立非執行董事及審核委員會主席)


    公共服務
    Vision 2047 Foundation(主席)

    過往經驗
    聶雅倫先生曾擔任希慎興業有限公司#的獨立非執行董事(2009年11月至2016年5月)及VinaLand Ltd.#(於倫敦交易所上市)的獨立非執行董事(2010年6月至2016年10月)。他於1977年加入英國倫敦Coopers & Lybrand,1983年調任至香港容永道會計師事務所工作,並於1988年晉身為合夥人。該會計師事務所及後於1998年與羅兵咸會計師事務所合併,成為羅兵咸永道會計師事務所(羅兵咸永道)。聶雅倫先生於2007年辭任在羅兵咸永道的職務。

    最後修訂日期:2019年8月6日

    備註:
    #   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 鄭海泉
    鄭海泉

    71歲
    人力資源及薪酬福利委員會主席、財務及一般事務委員會和提名委員會成員
    出任日期:2011年8月17日

    專長
    中電市場經驗(中國)、企業行政、
    其他上市公司董事會成員、專業(銀行及金融)
       

    名銜、資格和學歷
    金紫荊星章
    大英帝國官佐勳章
    太平紳士
    香港中文大學社會科學(經濟)學士
    奧克蘭大學經濟學哲學碩士
    香港中文大學榮譽社會科學博士
    香港公開大學榮譽工商管理博士

    其他主要職務
    長江和記實業有限公司(獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員)
    鷹君集團有限公司(獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員)
    匯賢房託管理有限公司(為匯賢產業信託的管理人)(獨立非執行董事及審核委員會主席)
    上海實業控股有限公司(獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員)
    永泰地產有限公司(獨立非執行董事及提名委員會主席)


    過往經驗
    鄭先生曾出任滙豐控股有限公司#集團行政總裁的顧問(2011年6月至2012年5月);於2005年5月至2011年5月,他曾出任香港上海滙豐銀行有限公司、滙豐銀行(中國)有限公司及滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司主席、滙豐控股有限公司執行董事(2008年2月至2011年5月),以及越南滙豐銀行有限公司非執行董事(2008年11月至2010年11月);鄭先生於2005至2008年間擔任太古股份有限公司非執行董事。直至2012年4月14日,他亦是太古地產有限公司的獨立非執行董事;直至2015年6月8日,他是和記黃埔有限公司(於2015年6月3日以協議安排之方式被私有化)的獨立非執行董事;直至2018年6月21日,他是中國民生銀行股份有限公司#的獨立非執行董事及直至2019年5月22日,他是香港鐵路有限公司#的獨立非執行董事。

    在公職方面,鄭先生曾擔任香港中文大學校董會主席及委員。2008年,鄭先生獲委任為中國人民政治協商會議(「政協」)第11屆全國委員會委員,以及第11屆北京市政協高級顧問。鄭先生曾任「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」主席(至2013年3月31日止)。他曾擔任香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員(至2010年1月31日止)、香港行政局議員(1995至1997年)、中華人民共和國港事顧問(1994至1997年)及香港立法局議員(1991至1995年)。

    最後修訂日期:2019年8月6日

    備註:
    #   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 羅范椒芬
    羅范椒芬

    66歲
    審核及風險委員會和可持續發展委員會成員
    出任日期:2011年8月17日,並於2012年8月1日重新委任

    專長
    中電市場經驗(中國)、其他上市公司董事會成員、
    公共行政、科技
       

    名銜、資格和學歷
    大紫荊勳章
    金紫荊星章
    太平紳士
    香港大學榮譽理學士 (理學院傑出畢業生)
    哈佛大學公共行政碩士(擁有Littauer Fellow榮譽)
    香港中文大學教育碩士

    其他主要職務
    華潤(集團)有限公司(為多間華潤系上市公司的非上市控股公司)(外部董事、審計與合規委員會主席、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員)
    中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員)
    五礦地產有限公司(獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員)
    南旋控股有限公司(獨立非執行董事)


    公共服務
    中美交流基金會(特別顧問)
    香港特別行政區政府(行政會議成員)

    過往經驗
    羅范椒芬女士原為香港政府公務員,於2007年離任時為廉政專員。在擔任公務員的30年間,羅女士涉獵多個範疇,包括醫療衛生、經濟服務、房屋、土地規劃、民政事務、社會福利、公務員事務、運輸和教育等。

    羅范椒芬女士曾擔任大唐西巿絲路投資控股有限公司#的獨立非執行董事(2015年12月至2019年4月)。

    最後修訂日期:2019年8月6日

    備註:
    #   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 穆秀霞
    穆秀霞

    ​63歲
    人力資源及薪酬福利委員會成員
    出任日期:2015年7月2日

    專長
    中電市場經驗(印度)、其他上市公司董事會成員、
    專業(法律)、科技
       

    名銜、資格和學歷
    紐約州大律師公會成員
    馬哈拉施特拉邦及果阿邦大律師理事會執業律師
    劍橋大學法律學士
    哈佛法學院法學碩士

    其他主要職務
      AZB & Partners(AZB)(高級合夥人)
    Ascendas Property Fund Trustee Pte. Ltd.(為Ascendas India Trust的信託經理(於新加坡交易所上市)(獨立董事、審核及風險委員會和投資委員會成員)
      香港上海滙豐銀行有限公司(獨立非執行副主席及風險管理委員會成員)


    公共服務
    Cambridge India Research Foundation(非執行董事)
    ICCA Foundation, Inc. (ICCA 即International Council for Commercial Arbitration)(理事會非執行委員)
    J. B. Petit High School for Girls(受託人)
    London Court of International Arbitration (India) Private Ltd.(董事)
    Observer Research Foundation (受託人)

    過往經驗
    穆秀霞女士曾在紐約貝克‧麥堅時國際事務所(Baker & McKenzie)擔任企業律師達五年,其後,於1984年在印度設立Chambers of Zia Mody,該大律師事務所於2004年更改為AZB。穆秀霞女士主要從事有關併購、私募股權、證券法、業務流程外包相關工作及訴訟等法律工作,並曾於印度法院出任法律顧問超過十年。穆秀霞女士曾就多項重大併購交易為不同的國際及印度客戶提供意見。

    穆秀霞女士曾出任印度企業事務部(Ministry of Corporate Affairs)轄下有關企業管治的Godrej委員會、印度儲備銀行有關小型企業及低收入家庭綜合財務服務的Nachiket Mor委員會、印度工業聯會(Confederation of Indian Industry)全國理事會及位處華盛頓的世界銀行行政審裁處(World Bank Administrative Tribunal)的成員。

    最後修訂日期:2019年10月9日

    備註:
    #   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 陳秀梅
    陳秀梅

    ​63歲
    審核及風險委員會、財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員   
    出任日期: 2018年8月7日

    專長
    企業行政、環球市場經驗、其他行業(銀行)、
    其他上市公司董事會成員、專業(會計/銀行及金融)、
    相關行業經驗(地產)
       

    名銜、資格和學歷
    英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員
    香港會計師公會資深會員
    畢業於英國謝菲爾德大學

    其他主要職務
    領展資產管理有限公司(為領展房地產投資信託基金的經理)(獨立非執行董事、審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員)
      滙豐保險(亞洲)有限公司(獨立非執行董事)
      滙豐人壽保險(國際)有限公司(獨立非執行董事)
      三井住友海上火災保險(香港)有限公司 (董事)


    公共服務
    香港青年藝術協會(行政委員會成員)
    司法人員薪俸及服務條件常務委員會(委員)

    過往經驗
    陳秀梅女士曾為渣打銀行(香港)有限公司之執行董事,並在2014年7月至2017年2月期間出任其行政總裁。陳女士於2009年加入渣打銀行,任職證券企業融資環球主管。她曾為嘉誠亞洲有限公司之行政總裁,並曾任Cazenove and Co 之合夥人。嘉誠亞洲有限公司(現稱渣打證券(香港)有限公司)於2009年1月成為渣打銀行(香港)之成員公司。

    在公職方面,陳女士曾擔任香港銀行公會主席、香港貿易發展局當然理事及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員。她也曾出任香港聯合交易所有限公司上市委員會之成員(2012年至2015年),以及證券及期貨事務監察委員會轄下之收購及合併委員會與收購上訴委員會之成員(2001年至2013年)。陳女士亦曾任香港樂施會之董事會成員(2008年至2017年)及副主席(2012年至2017年)。

    最後修訂日期:2019年8月6日

    備註:
    #   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
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