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獨立非執行董事 獨立非執行董事 獨立非執行董事

獨立非執行董事

  • 艾廷頓爵士
    艾廷頓爵士

    70歲
    財務及一般事務委員會成員
    出任日期:2006年1月1日

    專長
    董事會╱董事委員會領導經驗、電市場經驗、企業行政、環球市場經驗、其他行業、
    其他上市公司董事會成員、專業(工程)、相關行業經驗(基建╱地產╱零售)
    風險及合規
       

    名銜、資格和學歷
    澳洲官佐勳章
    西澳洲大學1974年度羅得斯獎學金得主
    牛津大學工程科學博士

    其他主要職務
    Kirin Holdings Company Ltd.**(非執行董事)
    澳洲的太古有限公司(非執行董事)
    摩根大通銀行(亞太區顧問委員會非執行主席)
    Lion Pty Ltd.(非執行主席)


    過往經驗
    艾廷頓爵士於2000年起出任英國航空公司行政總裁,於2005年9月30日退休。加入英國航空公司前,艾廷頓爵士在1998年至2000年期間擔任新聞集團位於澳洲的主要附屬公司News Ltd.的董事,在1997年至2000年期間出任Ansett Holdings Ltd.主席及Ansett Australia Ltd.和Ansett Australia Holdings Ltd.的董事。1988年至1996年期間,艾廷頓爵士曾在國泰航空有限公司**、太古股份有限公司**和香港飛機工程有限公司(於2018年11月29日以協議安排之方式被私有化)出任董事,與香港建立了聯繫。

    艾廷頓爵士曾是21世紀福克斯公司**(直至2019年3月)的非執行董事。

    最後修訂日期:2020年8月3日

    備註:
    **   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 聶雅倫
    聶雅倫

    65歲
    審核及風險委員會、人力資源及薪酬福利委員會和提名委員會主席;財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員​
    出任日期:2009年5月12日

    專長
    董事會╱董事委員會領導經驗、中電巿場經驗、球市場經驗、其他上市公司董事會成員、
    專業(會計)、相關行業經驗(地產╱零售)風險及合規、科技
       

    名銜、資格和學歷
    英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員
    香港會計師公會會員
    曼徹斯特大學經濟與社會學文學士

    其他主要職務
    領展資產管理有限公司**(為領展房地產投資信託基金的經理)(獨立非執行主席、提名委員會和財務及投資委員會主席 )
    聯想集團有限公司**(獨立非執行董事及審核委員會主席)


    公共服務
    Vision 2047 Foundation(董事)

    過往經驗
    聶雅倫先生於1977年加入英國倫敦Coopers & Lybrand,1983年調任至香港容永道會計師事務所工作,並於1988年晉身為合夥人。該會計師事務所及後於1998年與羅兵咸會計師事務所合併,成為羅兵咸永道會計師事務所(羅兵咸永道)。聶雅倫先生於2007年辭任在羅兵咸永道的職務。

    最後修訂日期:2020年8月3日

    備註:
    **   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 羅范椒芬
    羅范椒芬

    67歲
    審核及風險委員會、人力資源及薪酬福利委員會和可持續發展委員會成員
    出任日期:2011年8月17日,並於2012年8月1日重新委任

    專長
    董事會╱董事委員會領導經驗、電市場經驗、環球市場經驗、其他行業、其他上市公司董事會成員、
    公共行政、相關行業經驗(基建╱電力╱地產╱零售)、風險及合規科技
       

    名銜、資格和學歷
    大紫荊勳章
    金紫荊星章
    太平紳士
    香港大學榮譽理學士 (理學院傑出畢業生)
    哈佛大學公共行政碩士(擁有Littauer Fellow榮譽)
    香港中文大學教育碩士

    其他主要職務
    華潤(集團)有限公司**(為多間華潤系上市公司的非上市控股公司)(外部董事、審計與合規委員會主席、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員)
    中國太平保險控股有限公司**(獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員)
    中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司**(獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員)
    五礦地產有限公司**(獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員)
    南旋控股有限公司**(獨立非執行董事)


    公共服務
    中美交流基金會(特別顧問)
    香港特別行政區政府(行政會議成員)
    團結香港基金(研究委員會會員)

    過往經驗
    羅范椒芬女士原為香港政府公務員,於2007年離任時為廉政專員。在擔任公務員的30年間,羅女士涉獵多個範疇,包括醫療衛生、經濟服務、房屋、土地規劃、民政事務、社會福利、公務員事務、運輸和教育等。

    羅范椒芬女士曾擔任大唐西巿絲路投資控股有限公司**的獨立非執行董事(2015年12月至2019年4月)。

    最後修訂日期:2020年10月20日

    備註:
    **   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 穆秀霞
    穆秀霞

    ​64歲
    人力資源及薪酬福利委員會成員
    出任日期:2015年7月2日

    專長
    中電市場經驗、環球市場經驗、其他行業、其他上市公司董事會成員、
    專業(法律)、相關行業經驗(地產)、風險及合規科技
       

    名銜、資格和學歷
    紐約州大律師公會成員
    馬哈拉施特拉邦及果阿邦大律師理事會執業律師
    劍橋大學法律學士
    哈佛法學院法學碩士

    其他主要職務
    AZB & Partners(AZB)(高級合夥人)
    Ascendas Property Fund Trustee Pte. Ltd.**(為Ascendas India Trust的信託經理(於新加坡交易所上市)(獨立董事、審核及風險委員會和投資委員會成員)
    香港上海滙豐銀行有限公司(獨立非執行董事、副主席、風險管理委員會及提名委員會成員)


    公共服務
    Cambridge India Research Foundation(非執行董事)
    ICCA Foundation, Inc. (ICCA 即International Council for Commercial Arbitration)(理事會非執行委員)
    J. B. Petit High School for Girls(受託人)
    Observer Research Foundation (非執行受託人)

    過往經驗
    穆秀霞女士曾在紐約貝克‧麥堅時國際事務所(Baker & McKenzie)擔任企業律師達五年,其後,於1984年在印度設立Chambers of Zia Mody,該大律師事務所於2004年更改為AZB。穆秀霞女士主要從事有關併購、私募股權、證券法、業務流程外包相關工作及訴訟等法律工作,並曾於印度法院出任法律顧問超過十年。穆秀霞女士曾就多項重大併購交易為不同的國際及印度客戶提供意見。

    穆秀霞女士曾出任印度企業事務部(Ministry of Corporate Affairs)轄下有關企業管治的Godrej委員會、印度儲備銀行有關小型企業及低收入家庭綜合財務服務的Nachiket Mor委員會、印度工業聯會(Confederation of Indian Industry)全國理事會及位處華盛頓的世界銀行行政審裁處(World Bank Administrative Tribunal)的成員。

    最後修訂日期:2020年8月3日

    備註:
    **   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 陳秀梅
    陳秀梅

    ​64歲
    審核及風險委員會、財務及一般事務委員會、人力資源及薪酬福利委員會、提名委員會和可持續發展委員會成員   
    出任日期: 2018年8月7日

    專長
    中電巿場經驗、業行政、環球市場經驗、其他行業、其他上市公司董事會成員、
    專業(會計)、相關行業經驗(地產╱零售)、風險及合規
       

    名銜、資格和學歷
    英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員
    香港會計師公會資深會員
    畢業於謝菲爾德大學

    其他主要職務
    領展資產管理有限公司**(為領展房地產投資信託基金的經理)(獨立非執行董事、審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員)
    Anticimex New TopHolding AB(董事會成員)
    Home Credit N.V. (獨立非執行董事)
    滙豐保險(亞洲)有限公司(獨立非執行董事)
    滙豐人壽保險(國際)有限公司(獨立非執行董事)
    三井住友海上火災保險(香港)有限公司(董事)


    公共服務
    香港青年藝術協會(行政委員會成員)
    司法人員薪俸及服務條件常務委員會(委員)

    過往經驗
    陳秀梅女士曾為渣打銀行(香港)有限公司之執行董事,並在2014年7月至2017年2月期間出任其行政總裁。陳女士於2009年加入渣打銀行,任職證券企業融資環球主管。她曾為嘉誠亞洲有限公司之行政總裁,並曾任Cazenove and Co 之合夥人。嘉誠亞洲有限公司(現稱渣打證券(香港)有限公司)於2009年1月成為渣打銀行(香港)之成員公司。

    在公職方面,陳女士曾擔任香港銀行公會主席、香港貿易發展局當然理事及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員。她也曾出任香港聯合交易所有限公司**上市委員會之成員(2012年至2015年),以及證券及期貨事務監察委員會轄下之收購及合併委員會與收購上訴委員會之成員(2001年至2013年)。陳女士亦曾任香港樂施會之董事會成員(2008年至2017年)及副主席(2012年至2017年)。

    最後修訂日期:2020年8月3日

    備註:
    **   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 吳燕安
    吳燕安

    ​48歲
    財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員   
    出任日期:2020年10月20日

    專長
    中電巿場經驗、業行政、環球市場經驗、其他行業、其他上市公司董事會成員、相關行業經驗(地產)   

    名銜、資格和學歷
    三藩市大學工商管理理學士

    其他主要職務
    基滙資本(執行合夥人、資本市場部主管及新加坡市場主管)
    建生國際集團有限公司**(執行董事)


    公共服務
    英國切爾騰漢姆女子學院(企業會員)
    香港國際學校(財務委員會成員)
    凝動香港體育基金(董事會成員)
    嶺南大學(校董會成員)
    聖保羅男女中學校友會(執行委員會副主席)
    良師香港(董事會成員)
    東華三院吳祥川紀念中學(校監)

    過往經驗
    在2008年加入基滙資本之前,吳燕安女士擁有超過15年的投資銀行工作經驗,她曾任職高盛及於瑞士聯合銀行出任董事總經理,為證券部亞洲證券發行主管及亞太區資金引入團隊主管。

    最後修訂日期:2020年10月20日

    備註:
    **   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
  • 顧純元
    顧純元

    ​61歲
    審核及風險委員會和財務及一般事務委員會成員   
    出任日期:2020年10月20日

    專長
    中電巿場經驗、業行政、環球市場經驗、其他行業、專業(工程)、相關行業經驗(電力)、科技   

    名銜、資格和學歷
    上海交通大學機械與動力工程學院工程學士
    斯德哥爾摩皇家理工學院航空學院工程學博士
    斯德哥爾摩經濟學院綜合管理課程

    其他主要職務
    ABB Ltd**(顧問)
    ABB(中國)有限公司(董事會主席)
    日本精工株式會社**(中國諮詢委員會成員)


    公共服務
    中國電動汽車百人會(成員)
    中國自動化學會(常務理事)
    瑞典皇家工程科學院(國際成員)
    中國歐盟商會(顧問委員會成員)
    廣東省省長經濟顧問

    過往經驗
    顧純元先生在ABB Ltd**(ABB)工作超過30年。ABB為電氣化和自動化領域上領先全球的科技公司,服務對象為公用事業、工業、運輸和基礎建設範疇的客戶。顧先生已退任ABB若干執行職位,但繼續以ABB顧問身分出任ABB(中國)有限公司之董事會主席。在此之前,顧先生為ABB集團執行委員會成員,以及其亞洲、中東和非洲地區總裁和ABB(中國)有限公司之總裁。

    最後修訂日期:2020年10月20日

    備註:
    **   這些公司的證券目前在香港聯合交易所或海外證券交易所上市。
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